《股東大會議事規則》修訂前后對照表

序號

修訂前

修訂后

1

第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開，出現《公司法》第一百零一條規定的應當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應當在2個月內召開。

公司在上述期限內不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所（以下簡稱“證券交易所”），說明原因并公告。

第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開，出現《公司法》第一百條規定的應當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應當在2個月內召開。

公司在上述期限內不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所（以下簡稱“證券交易所”），說明原因并公告。

2

第十八條股東大會通知中應當列明會議時間、地點，并確定股權登記日。股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。

第十八條股東大會通知包括以下內容：

（一）以書面形式作出；

（二）會議的時間、地點和會議期限；

（三）提交會議審議的事項和提案；

（四）向股東提供為使股東對將討論的事項作出決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限于）在公司提 出合并、收購股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬 議中的交易的具體條件和合同（如果有的話），并對其起因和后果作出認真的解釋；

（五）擬討論的事項需要獨立董事發表意見的,發出股 東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及 理由；

（六）如任何董事、監事、高級管理人員與將討論的事 項有重要利害關系，應當披露其利害關系的性質和程度；如 果將討論的事項對該董事、監事、高級管理人員作為股東的影響有別于對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；

（七）載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；

（八）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大 會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代 理人不必是公司的股東；

（九）載明會議投票代理委托書的送達時間和地點；

（十）有權出席股東大會股東的股權登記日；

（十一） 會務常設聯系人姓名，電話號碼。中應當列明會議時間、地點，并確定股權登記日。股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。

3

第二十一條股東大會采用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。

股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00，并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30，其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。

第二十一條 股東大會采用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。

股東大會網絡或其他方式投票的開始時間為現場股東大會召開當日上午9:15，其結束時間為現場股東大會結束當日下午3:00。

4

新增

第四十六條公司董事會應執行證券監督管理部門和上市地交易所有關信息披露的規定，全面、及時、準確地在指定媒體上的公告須予披露的股東大會所議事項或決議；涉及重大事項的信息應在第一時間內向證券交易所報告，并向有關監管部門備案。

5

新增

第四十七條 股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。公告中應對內資股股東和外資股股東出席會議及表決情況分別統計并公告。會議議案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應在股東大會決議公告中作特別提示。股東大會決議公告應在規定的報刊上刊登。

6

新增

第四十八條 參加會議人員名冊、授權委托書、表決統 計資料、會議記錄、律師見證法律意見、決議公告等文字資 料由董事會辦公室負責保管。